三角防务(300775) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于 2025 年 3 月 20 日向全体董事发出召开第三届董事会第二十二次会 议的通知。会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"三角转债"转股价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏均为"三角转债"的间接持有 人，董事严健系严建亚之弟，关联董事严建亚、虢迎光、王海鹏及严 健对 ...