广脉科技(838924) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-022 广脉科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：为了保证董事会工作的连续性，经全 体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 5.会议主持人：赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵明坚因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议 ...