广脉科技(838924) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-020 广脉科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,036,953 股，占公司有表决权股份总数的 55.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,666,988 股，占公司有表决权股份总数的 3.41%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...