广脉科技(838924) - 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2025-025 广脉科技股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为公司正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 1 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郭德贵 委员：薛安克、赵明坚 郭德贵先生和薛安克先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至 2026 年 ...