桂林三金(002275) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-001 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2025 年3月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，监事王睿陟及全体高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 1.审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。 出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决，表决结果如下： 1.01 审议通过了提名陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）； 1.02 审议通过了提名胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事 ...