桂林三金(002275) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-003 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 八届董事会第十二次会议并通过决议，决定于2025年4月11日（星期五）召开公 司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2025年4月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:0 ...