桂林三金(002275) - 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2025-002 桂林三金药业股份有限公司 特此公告。 第 1 页 共 3 页 桂林三金药业股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 关于补选公司第八届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事莫凌侠女士、何 里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将不再担任公司独立董事及董事 会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两位独立董事在任职期间为公司所做的贡 献。 为保证公司董事会规范运作，公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等相关规定，经独立董事专门会议对独立董事候选人任职 资格进行审查通过后，公司于2025年3月26日召开第八届董事会第十二次会议， 审议通过了公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名陈亮 先生、胡余嘉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，胡余 嘉先生在公司股东大会审议 ...