招商公路(001965) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-10 （四）审计委员会成员：沈翎、周黎亮、李兴华、蔡昀、田学根，主任委员： 沈翎。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意张华董事、蔡昀董事担任 公司战略与可持续发展委员会委员，同意蔡昀董事担任审计委员会委员，同意田 学根董事担任薪酬与考核委员会委员。经调整后的第三届董事会专门委员会人员 名单如下： （一）战略与可持续发展委员会成员：白景涛、杨旭东、张华、蔡昀、曹文 炼、李兴华、王永磊、王胜伟，主任委员：白景涛。 （二）提名委员会成员：李兴华、沈翎、周黎亮、白景涛、王胜伟，主任委 员：李兴华。 （三）薪酬与考核委员会成员：周黎亮、曹文炼、沈翎、田学根、王永磊， 主任委员：周黎亮。 ...