柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日 以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司长远发展的需要，与 所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展 的 ...