柳药集团(603368) - 广西柳药集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

| | | 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 16 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2024 年度财务决算报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...