美能能源:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位监事，本次会议 于 2024 年 12 月 17 日以现场方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司监事 会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经出席监事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5 亿 元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在 ...