中国电研(688128) - 中国电研2025年第一次临时股东大会会议资料

中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.....2 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.....4 议案一 关于更换独立董事的议案.......................................6 1 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等相 关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须 ...