黄山旅游(600054) - 黄山旅游2025年第一次临时股东大会会议资料

黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于变更公司 年度会计师事务所的议案 4 2025 | | 议案 | 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 8 | | 附件 | 1：黄山旅游第九届监事会监事候选人简历 9 | 注：议案 1 已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2025-007 号公告；议案 2 已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2025-012 号公告。 目 录 黄山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 四、会议召集人 公司董事会。 五、会议出席对象 一、会议时间 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:00 网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...