新奥股份(600803) - 新奥股份第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-030 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司""新奥股份"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 与会董事听取了《新奥股份 2024 年度总裁工作报告》《新奥股份 2024 年度 独立董事述职报告》《新奥股份 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2024 年年度报告》及摘要 该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2025年第一次审计委员 会、第十届董事会2025年第 ...