明阳智能(601615) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-013 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开监事会审议相关议案，根据《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，"监事会通知时限为：会议召开 3 日前 通知全体监事。但是，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通 过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"本次 会议于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会 议由王利民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票， ...