乐山电力(600644) - 乐山电力股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-008 乐山电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开了第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 1 根据公司董事长刘江提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘 任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董 事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职 责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。 经公司董事会提名委员会审核，黄红任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的任职资 格要求。黄红简历附后。 二、董事会秘书联系方式 办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 电话：0833－2445800 传真：0833－2445800 电子邮箱：600644@vip.163.com 特此 ...