宁夏建材(600449) - 宁夏建材董事会审计委员会2024年度履职情况报告

宁夏建材第八届董事会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章 程》等有关规定，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效 地发挥审查、监督的作用。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成 公司第八届董事会审计委员会委员原由独立董事张文君（主任委 员、会计专业资格）（已离任）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。 鉴于独立董事张文君连续任职已满六年，经公司于 2024 年 8 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会、第八届董事会第四次临时会议 以及第八届董事会审计委员会第二次临时会议审议批准，补选罗立邦 为公司独立董事、审计委员会委员（主任委员），张文君不再担任公 司独立董事、审计委员会委员（主任委员）。 经上述调整后，公司 第八届董事会审计委员会委员由独立董事罗立邦（主任委员、会计专 业资格）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。 ...