东北制药(000597) - 第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议意见

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议审议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 和《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案发表审 议意见如下： 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2025 年 3 月 24 日 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经核查，公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经 营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公 平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损 害上市公司利益的情形，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十八 次会议进行审议，关联董事应回避表决。 ...