国新健康(000503) - 第十一届董事会第三十七次会议决议公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展， 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。 根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股 份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，提名李永华、 ...