陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-025 陕西能源投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期 三）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生 6．本次会议的 ...