兴欣新材:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-065 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子 公司增资以用于实施新增募投项目的议案》 董事会认为新增募投项目有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有 利于增强公司的市场竞争优势，且利用募集资金投资建设可以加快推进项目的落 实,提高了募集资金使用效率与投资回报。符合公司长远发展规划和全体 ...