兴欣新材(001358) - 董事会决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 26 日(星期三)在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果如下： ...