兴欣新材(001358) - 监事会决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-013 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 14 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为董事会编制和审议年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规 的规定，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果如下：3 票同意、 ...