兴欣新材(001358) - 2024年度独立董事述职报告（陈翔宇）

本人陈翔宇作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名 ...