三鑫医疗(300453) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-017 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股东大会，本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日上午9:15至下午 15:00的任意时 ...