纳芯微(688052) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出会议通知。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决， 会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-005 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求， 董事会同意公司将董事会成员中非独立董事人数由 6 名调整为 5 名，独立董事人 数由 3 ...