乾照光电(300102) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-018 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 16:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 3 月 25 日召开，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事 长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 2 （一）审议通过《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》 与会董事认为：在项目实施过程中，受市场客观情况、国家政策变化影响 ...