纳芯微(688052) - 董事会议事规则（草案）

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人，处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 董事长应当自接到提议或者中国证监会 ...