华金资本(000532) - 董事会决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区 华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长 郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集 与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 年度报告》中的"管理层讨论与分析"等部分。 表决结果： ...