华金资本(000532) - 内部控制自我评价报告

珠海华金资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及相关的内部控制指引规定和监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合珠海华金资本股份有限公司(以下简称公 司)内部控制工作制度,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体 报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督;管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实和完整,提高经营效率,实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于实际情况的变化可能导致 内部控制不恰当 ...