科达制造(600499) - 科达制造股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果 ...