华新水泥(600801) - 董事会审计委员会履职情况报告

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 5 名委员组成（3 名独立董事、2 名非 执行董事），其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员 会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上 海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的 有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审 计委员会会议 7 次。具体会议情况如下： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 | 3 | 审议： | 同意会议事项；同意将 | | 月 ...