厦门港务(000905) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳 艺先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项 ...