威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-007 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会已发 表如下意见： （二）本次日常关联交易预计金额及类别 日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | 上次实际发 | 本次预计金 额与上年实 ...