威高骨科(688161) - 威高骨科第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2025年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于提请股东大会授权董事会进行 2025年度中 期分红的议案》,并提交公司董事会审议。 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 3 月 25 日在威高集团上海总部会议室 以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料于 2025年 3 月 13 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举刘洪渭先生担任会议召集人并主持本 次会议,会议应出席独立董事 3名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名 投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通 ...