威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-006 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 13 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（202 ...