泰鹏智能(873132) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-009 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 1.议案内容： 基于公司发展战略和泰国子公司建设的需要，更好落实公司全球化战略，现 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、 ...