康农种业(837403) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-015 湖北康农种业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长方燕丽女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合的方式 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2025-012 ...