海天股份(603759) - 海天股份关于独立董事辞职的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-046 海天水务集团股份公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）独立董事段宏女士、叶宏先生 因任职公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，段宏女士、叶 宏先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第四届董事会独立 董事及专门委员会相关职务。 段宏女士、叶宏先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对段宏女士、叶宏先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 1 因段宏女士、叶宏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，且段宏女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，董事会专门 委员会中独立董事人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》 ...