北辰实业(601588) - 北辰实业2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京北辰实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会 运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》, 并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规 定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中委员会主席由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如 下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024年第一次会议 | 2024.1.11 | 公司年度审计计划及提供非鉴证业务事项 | | 2 | 2024年第二次会议 | 2024.3.7 | 公司选聘会计师事务所事项 1.公司2023年度审计结果及内控评价 ...