三花智控(002050) - 董事会决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-012 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一 次会议于 2025 年 3 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会 议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）9:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出 席董事（含独立董事）9 人，实际出席 9 人，董事王大勇、张少波和石建辉以通 讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会 议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚向董事会递交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 全文详见公司于 2025 年 ...