三花智控(002050) - 独立董事2024年度述职报告（潘亚岚）

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认 真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，其中在审议 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险相关议案时，本人作为关联董事回避 表决，除前述议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情 形。 | 序号 | 会议届次 | 发表事项 | 发表意见 | | --- | --- | ...