北新建材(000786) - 年度股东大会通知

北新集团建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-016 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-下午 15: ...