华翔股份(603112) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 修订后的制度全 ...