生益电子(688183) - 生益电子2024年度董事会审计委员会履职报告

生益电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审 计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立 董事汪林先生三人组成。其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会 的召集人。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2024 年 2 月 27 日，召开公司第三届审计委员会 2024 年第一次会议，审议 如下事项： （1）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公 司董事会审议； （2）审议通过《2023 年审计部工作报告》《2024 年审计部工作计划》。 2、2024 年 3 月 15 ...