生益电子(688183) - 生益电子关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016 生益电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞任的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员 会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任 战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先 ...