光华股份(001333) - 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》 对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东 尤其是中小股东利益的情形，并同意将其提交公司董事会及股东大会审议。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对子公司担保额 度预计的议案》。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等 ...