伯特利(603596) - 伯特利第四届监事会第五次会议决议公告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-010 （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜决议有效期延长的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为保证本次发行可转换公司债券相关事项授 ...