深纺织Ａ(000045) - 董事会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-08 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议 的通知，本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 2 人），董事王川、孟飞因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事魏俊峰、 刘毓代为出席会议并表决。会议由董事长尹可非主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网 （http:// ...