一拖股份(601038) - 一拖股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

本公司已收到薛立品、王书茂、徐立友及黄绮汶四名独立董事根 据《上市公司独立董事管理办法》第六条及联交所《上市规则》第 3.13 条所做的独立性自查报告,公司在对独立董事本人、配偶、父母、 子女持有公司股份情况、任职情况，以及与公司及公司控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业是否存在重大业务往来等情况进行 核查后，确认上述四名独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》以及联交所《上市规则》等监管要 求中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责， 为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 第一拖拉机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》以及香港联交所《主 板上市规则》（下称联交所《上市规则》）等监管要求，第一拖拉机 股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...